证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-057
智洋创新科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,464,498
普通股股东所持有表决权数量 84,464,498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.7996
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.7996
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,460,948 99.9958 3,050 0.0036 500 0.0006
2、 议案名称：《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资
金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,387,248 99.9085 76,750 0.0909 500 0.0006
3、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,459,762 99.9944 4,736 0.0056 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《 关 于 公 司 3,872 99.877 4,736 0.1222 0 0.0000
2024 年前三季 ,443 8
度利润分配预
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：刘璐、王震
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
