688191 科创 智洋创新

证券代码：688191                                证券简称：智洋创新
    智洋创新科技股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会会议资料
                  二零二三年七月


                        目录


智洋创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知......3
智洋创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程......5
智洋创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案......7
  议案 1：《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》 7

  议案 2：《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》......10

  议案 3：《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》......12

  议案 4：《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》......14
智洋创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
                      议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《智洋创新科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会会议须知：
  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于智洋创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会可能泄露公司商业秘密
及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

  十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

智洋创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
                      议议程

  一、会议时间、地点及投票方式

  （一）现场会议时间：2023 年 7 月 14 日（周五）14 点 30 分

  （二）现场会议地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议主持人：董事长

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 14 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

  二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料

  （二）主持人宣布会议开始

  （三）主持人宣布现场会议出席情况

  （四）宣读会议须知

  （五）逐项审议各项议案

 序号                              议案名称

非累计投票议案

  1    关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》
        的议案

累计投票议案
 2.00  关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
 2.01  关于选举刘国永先生为第四届董事会非独立董事的议案
 2.02  关于选举聂树刚先生为第四届董事会非独立董事的议案
 2.03  关于选举赵砚青先生为第四届董事会非独立董事的议案

 2.04  关于选举陈晓娟女士为第四届董事会非独立董事的议案
 2.05  关于选举张万征先生为第四届董事会非独立董事的议案
 2.06  关于选举孙培翔先生为第四届董事会非独立董事的议案
 3.00  关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
 3.01  关于选举谭博学先生为第四届董事会独立董事的议案
 3.02  关于选举肖海龙先生为第四届董事会独立董事的议案
 3.03  关于选举芮鹏先生为第四届董事会独立董事的议案
 4.00  关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
 4.01  关于选举徐传伦先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
 4.02  关于选举战新刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

  （六）针对大会审议议案，股东发言和提问

  （七）与会股东对各项议案投票表决

  （八）计票、监票

  （九）休会，统计表决结果

  （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

  （十一）律师宣读见证意见

  （十二）签署会议文件

  （十三）主持人宣布会议结束

智洋创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
                      议议案

议案 1：《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议
                      事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

  根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员人数构成并同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》，具体情况如下：

  一、调整公司董事会人数构成情况

  为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟调整董事会人数构成：公司董事会成员人数由 11 人调整到 9 人，其中非独立董事6 名，独立董事 3 名。

  二、《公司章程》中相关条款的修订情况

  修订前条款                        修订后条款

  第一百〇九条 董事会由 11 名（包    第一百〇九条 董事会由 9 名（包
括 4 名独立董事）董事组成，设董事长 括 3 名独立董事）董事组成，设董事长
1 人。董事长由董事会以全体董事的过  1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中独立董事 半数选举产生。董事会成员中独立董事人数还应满足相关法规、证券监管规  人数还应满足相关法规、证券监管规

定。董事会行使下列职权：          定。董事会行使下列职权：

  （一）召集股东大会，并向股东大    （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                      会报告工作；

  （二）执行股东大会的决议；        （二）执行股东大会的决议；

  （三）决定公司的经营计划和投资    （三）决定公司的经营计划和投资

方案；                            方案；

  （四）制订公司的年度财务预算方    （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                    案、决算方案；

  （五）制订公司的利润分配方案和    （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                    弥补亏损方案；

  （六）制订公司增加或者减少注册    （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方  资本、发行债券或其他证券及上市方
案；                              案；

  （七）拟订公司重大收购、收购本    （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；                  公司形式的方案；

  （八）在股东大会授权范围内，决    （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项；                      交易等事项；

  （九）决定公司内部管理机构的设    （九）决定公司内部管理机构的设
置；                              置；

  （十）聘任或者解聘公司总经理、    （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；                            事项；

  （十一）制订公司的基本管理制      （十一）制订公司的基本管理制
度；                              度；

  （十二）制订本章程的修改方案；    （十二）制订本章程的修改方案；
  （十三）管理公司信息披露事项；    （十三）管理公司信息披露事项；

  （十四）向股东大会提请聘请或更    （十四）向股东大会提请聘请或更