证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2021-018
智洋创新科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,722,787
普通股股东所持有表决权数量 97,722,787
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.8518
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.8518
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,722,287 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,722,287 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,722,287 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,722,287 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,722,287 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,722,287 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,722,287 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,407,087 99.9967 500 0.0033 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,256,687 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2020 年 14,43 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
度利润分配预 4,287
案的议案》
7 《关于公司续 14,43 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
聘会计师事务 4,287
所的议案》
8 《关于 2021 年 14,43 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
度董事薪酬方 4,287
案的议案》
9 《关于 2021 年 14,43 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
度监事薪酬方 4,287
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 回避表决股东：刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔、张万征、淄博智洋控股有限公司、淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）。议案 9 回避表决
股东：徐传伦、许克、战新刚。2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为单独统计
中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所
律师：高涛、赵井海
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，智洋创新科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《智洋创新科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
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