688190 科创 云路股份

证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2023-040
      青岛云路先进材料技术股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      21

普通股股东人数                                                    21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        90,931,003

普通股股东所持有表决权数量                                90,931,003

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              75.7758
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        75.7758

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
  东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            90,892,798 99.9579 38,205 0.0421      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

  2.01    《关于补选独立  90,930,192      99.9991          是

            董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所


  律师：丁伟、王智
2、 律师见证结论意见：

  律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
  特此公告。

                              青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 16 日