688190 科创 云路股份

证券代码：688190        证券简称：云路股份      公告编号：2023-012
      青岛云路先进材料技术股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

       每股分配比例：每10股派发现金红利5.7元。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
        日期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
        总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币226,705,670.48元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.7元（含税）。截至2023年3月30日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利6,840.00万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.17%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  经审查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

  因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

  三、相关风险提示

  （一）公司2022年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                              青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 30 日