688190 科创 云路股份

证券代码：688190        证券简称：云路股份      公告编号：2022-001
      青岛云路先进材料技术股份有限公司

      第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议于 2022 年 1 月 12 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方
式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    一、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

    青岛云路先进材料技术股份有限公司第一届监事会任期原定于 2021 年 12
月 17 日届满，公司已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-008）。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，决议提名张强先生、王静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （一）关于选举张强担任非职工代表监事的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于选举王静担任非职工代表监事的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-002）。

    二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易，定价公允，符合公司发
展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

    综上，监事会同意公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。

    三、备查文件

  1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                              青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 12 日