证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2022-036
湖南南新制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,869,939
普通股股东所持有表决权数量 68,869,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1928
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1928
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,815,900 99.9215 54,039 0.0785 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,815,900 99.9215 54,039 0.0785 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,815,900 99.9215 54,039 0.0785 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,815,900 99.9215 54,039 0.0785 0 0.0000
5、 议案名称：《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,858,340 99.9831 11,599 0.0169 0 0.0000
6、 议案名称：《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,844,640 99.9632 25,299 0.0368 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,828,579 99.9399 41,360 0.0601 0 0.0000
8、 议案名称：《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新
制药有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,828,579 99.9399 41,360 0.0601 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整2021年度利润
5 分配及资本公积转增股本 4,858,340 99.7618 11,599 0.2382 0 0.0000
方案的议案》
6 《关于向银行申请2022年 4,844,640 99.4805 25,299 0.5195 0 0.0000
度综合授信额度的议案》
7 《关于公司为子公司提供 4,828,579 99.1507 41,360 0.8493 0 0.0000
担保的议案》
《关于全资子公司广州南
8 鑫药业有限公司为控股子 4,828,579 99.1507 41,360 0.8493 0 0.0000
公司广州南新制药有限公
司提供担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 5、议案 7、议案 8 为特别决议议案，已经出席本次
会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的
其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权数量的二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单
独计票。
3、本次股东大会还听取了《湖南南新制药股份有限公司 2021 年度独立董事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：郭钟泳，任雁萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
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