证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2021-032
湖南南新制药股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市韶山市东方红路 8 号韶山建国酒店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,419,650
普通股股东所持有表决权数量 73,419,650
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 52.4426
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 52.4426
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项
目”变更为“NX-2016”等 5 个项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,408,716 99.9851 10,934 0.0149 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《关于使用部 9,408,716 99.8839 10,934 0.1161 0 0.0000
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
5 《2020 年年度 9,408,716 99.8839 10,934 0.1161 0 0.0000
利 润 分 配 预
案》
7 《关于使用部 9,408,716 99.8839 10,934 0.1161 0 0.0000
分超募资金投
资建设“帕拉
米韦生产基地
三 期 工 程 项
目 ” 变 更 为
“NX-2016”等
5 个项目的议
案》
8 《关于向银行 9,408,716 99.8839 10,934 0.1161 0 0.0000
申请 2021 年度
综合授信额度
的议案》
9 《 关 于 续 聘 9,408,716 99.8839 10,934 0.1161 0 0.0000
2021 年度审计
机构的议案》
10 《关于公司为 9,408,716 99.8839 10,934 0.1161 0 0.0000
子公司提供担
保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
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