688189 科创 南新制药

 证券代码：688189        证券简称：南新制药      公告编号：2021-012

            湖南南新制药股份有限公司

            2020 年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 2.91 元（含税），不进行公积金转增
股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，审议通过之
后方可实施。

    一、利润分配预案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司期末归属于母公司股东的净利润为人民币 132,978,203.29 元。经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.91 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利40,740,000.00 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。本年度公司现金分红比例为 30.64%。

  如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《2020 年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，独立董事认为公司 2020 年年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意公司 2020 年年度利润分配预案。

  （三）监事会意见

  公司于2021年3月26日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《2020年年度利润分配预案》，监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，本次利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之后方可实施。

  特此公告。

                                      湖南南新制药股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 27 日