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688188:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-12

688188:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688188        证券简称:柏楚电子        公告编号:2022-031
        上海柏楚电子科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    40

 普通股股东人数                                                  40

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      82,003,017

 普通股股东所持有表决权数量                              82,003,017

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            78.8484
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            78.8484
 (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长唐晔先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 3 人;

2、 公司在任监事 7 人,出席 3 人;

3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,998,217 99.9941    0 0.0000  4,800 0.0059

2、 议案名称:关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,998,217 99.9941    0 0.0000  4,800 0.0059

3、 议案名称:关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,995,481 99.9908 7,536 0.0092    0 0.0000

4、 议案名称:关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,998,217 99.9941    0 0.0000  4,800 0.0059

5、 议案名称:关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,998,217 99.9941    0 0.0000  4,800 0.0059

6、 议案名称:关于董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,998,017 99.9939 5,000 0.0061    0 0.0000

7、 议案名称:关于监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,997,811 99.9936 5,206 0.0064    0 0.0000

8、 议案名称:关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,998,217 99.9941    0 0.0000  4,800 0.0059

9、 议案名称:关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            81,998,217 99.9941    0 0.0000  4,800 0.0059

10、  议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)        (%)

 普通股        80,687,250 98.3954 1,310,967 1.5987 4,800 0.0059

11、  议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)        (%)

 普通股        80,700,250 98.4113 1,297,967 1.5828 4,800 0.0059

12、  议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)        (%)

 普通股        80,700,250 98.4113 1,297,967 1.5828 4,800 0.0059

13、  议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)        (%)

 普通股        80,700,250 98.4113 1,297,967 1.5828 4,800 0.0059

14、  议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)              (%)        (%)

 普通股        80,700,044 98.4110 1,298,173 1.5831 4,800 0.0059

15、  议案名称:关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  
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