688188 科创 柏楚电子

688188:2020年年度董事会决议
一、董事会会议召开情况
    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二1‘
次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月10日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知己于2021年2月25同以电子邮件和快递形式发
出。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会
议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
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