证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2020-014
上海柏楚电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡
酒店 2 楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,044,757
普通股股东所持有表决权数量 78,044,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.0447
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.0447
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事金鉴中先生、独立董事习俊通先生
因公未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,044,757 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于 2019 年度 3,194, 100.00 0 0 0 0
利润分配方案 757 00
的议案
6 关于董事薪酬 3,194, 100.00 0 0 0 0
方案的议案 757 00
7 关于监事薪酬 3,194, 100.00 0 0 0 0
方案的议案 757 00
8 关于使用部分 3,194, 100.00 0 0 0 0
超募资金永久 757 00
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 8 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 3、议案 6 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄小雨、杨雯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
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