证券代码：688187 (A 股) 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2024-028
证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
其中：A 股股东人数 64
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 996,378,084
普通股股东所持有表决权数量 996,378,084
其中：A 股股东所持有表决权数量 676,846,275
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量 319,531,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.588010
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.588010
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.950906
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
22.637104
决权数量的比例（%）
2024 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 64
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 676,846,275
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决 77.896239
权数量的比例（%）
2024 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 319,559,770
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决 58.890632
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长尚敬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长兼执行董事李东林先生因重要公务未
能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席李略先生因重要公务未能出席本
次股东大会；
3、 公司董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,846,275 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 319,159,409 99.883454 47,400 0.014835 325,000 0.101711
普通股
996,005,684 99.962625 47,400 0.004757 325,000 0.032618
合计
2、 议案名称：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,813,315 99.995130 32,960 0.004870 0 0.000000
H 股 317,423,709 99.340253 1,783,100 0.558036 325,000 0.101711
普通股
994,237,024 99.785116 1,816,060 0.182266 325,000 0.032618
合计
3、 议案名称：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,846,275 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 319,159,409 99.883454 47,400 0.014835 325,000 0.101711
普通股
996,005,684 99.962625 47,400 0.004757 325,000 0.032618
合计
4、 议案名称：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,846,275 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 319,159,409 99.883454 47,400 0.014835 325,000 0.101711
普通股
996,005,684 99.962625 47,400 0.004757 325,000 0.032618
合计
5、 议案名称：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,846,275 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 319,531,609 99.999937 0 0.000000 200 0.000063
普通股
996,377,884 99.999980 0 0.000000 200 0.000020
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,821,540 99.996346 24,735 0.003654 0 0.000000
H 股 319,484,209 99.985103 47,400 0.014834 200 0.000063
普通股
996,305,749 99.992740 72,135 0.007240 200 0.000020
合计
7、 议案名称：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,846,275 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 319,531,609 99.999937 0 0.000000 200 0.000063
普通股
996,377,884 99.999980 0 0.000000 200 0.000020
合计
8、 议案名称：关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,820,947 99.996258 25,328 0.003742 0 0.000000
H 股 319,484,209 99.985103 47,400 0.014834 200 0.000063
普通股
996,305,156 99.992681 72,728 0.007299 200 0.000020
合计
9、 议案名称：关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 676,820,947 99.99625
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