证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-019
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于修订公司章程及议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务情况和治理要求，拟对公司章程、议事规则进行修订。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订
<本公司章程>的议案》、《关于修订<本公司股东大会议事规则>的议案》及《关于
修订<本公司董事会议事规则>的议案》，并于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会
第六次会议，审议通过了《关于修订<本公司章程>的议案》、《关于修订<本公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<本公司监事会议事规则>的议案》。该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于股东大会审议通过后生效。
公司提请股东大会授权本公司董事代表本公司处理相关申请、批准、登记、存档及因修订本公司的公司章程而产生的其他有关程序或事宜，并根据相关政府或监管机构的规定作出进一步修订（如属必要）。
关于公司章程及相关议事规则修订的具体情况详见本公告附件。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
《株洲中车时代电气股份有限公司章程》修订对照表
原条款内容 修改后条款内容
第一条 为维护株洲中车时代电气股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 第一条 为为维护株洲中车时代电气股份有称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、股（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称（以下简称“《特别规定》”）、《国务院关于调 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以整适用在境外上市公司召开股东大会通知期 下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公限等事项规定的批复》、《到境外上市公司章程 司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程 则》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有 法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上 规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上市规则》”）、《科创板首次公开发行股票注册管 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制票上市规则》（以下简称“《科创板上市规 订本章程。
则》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理
准则》以及其他有关法律、法规、规范性文件
的规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》、《特别规定》
以及国家其他有关法律、行政法规在中华人民 第二条 本公司系依照《公司法》以及国家其共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限 他有关法律、行政法规在中华人民共和国（以
公司。 下简称“中国”）成立的股份有限公司。
公司经国务院国有资产监督管理委员会国资 公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改改革[2005]1095 号文批复批准，以发起方式设 革[2005]1095 号文批复批准，以发起方式设立，
立，于 2005 年 9 月 26 日在湖南省工商行政管 于 2005 年 9 月 26 日在湖南省市场监督管理局
理局注册登记，取得公司营业执照。公司目前 注册登记，取得公司营业执照。公司目前的统
的统一社会信用代码为： 一社会信用代码为：914300007808508659。
914300007808508659。
公司的发起人为：
公司的发起人为： 发起人一： 中车株洲电力机车研究所有限公
发起人一： 中车株洲电力机车研究所有限 司
公司 发起人二： 中车株洲电力机车有限公司
发起人二： 中车株洲电力机车有限公司 发起人三： 中车常州实业管理有限公司
发起人三： 中车常州实业管理有限公司 发起人四： 中车资产管理有限公司
发起人四： 中车投资租赁有限公司 发起人五： 中国铁建高新装备股份有限公
发起人五： 中国铁建高新装备股份有限公 司。
司。
新增 第五条 公司注册资本为人民币 1,411,540,112
元。
第六条 公司的法定代表人是公司董事长。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
第五条 公司的法定代表人是公司董事长。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第八条 公司章程对公司及其股东、董事、监
事、总经理、副总经理和其他高级管理人员均 第九条 公司章程对公司及其股东、董事、监有约束力；前述人士均可以依据本章程提出与 事、总经理、副总经理和其他高级管理人员均
公司事宜有关的权利主张。 有约束力；前述人士均可以依据本章程提出与
股东可以依据本章程起诉公司、股东，以及公 公司事宜有关的权利主张。
司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高 股东可以依据本章程起诉公司、股东，以及公级管理人员。公司可以依据本章程起诉股东、 司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管 级管理人员。公司可以依据本章程起诉股东、
理人员。 董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管
前款所称“起诉”，包括向法院提起诉讼或者 理人员。
向仲裁机构申请仲裁。 前款所称“起诉”，包括向法院提起诉讼或者向
本章程所称“其他高级管理人员”释义见本章 仲裁机构申请仲裁。
程第二百八十二条。
第十条 公司是独立的企业法人，公司的一切 第十一条 公司是独立的企业法人，公司的
行为均须遵守上市地的法律和法规并且应该 一切行为均须遵守上市地的法律和法规并且应
保护股东的合法权益。 该保护股东的合法权益。
根据《公司法》和《中国共产党章程》规定， 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组 构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心 织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心
和政治核心作用。 和政治核心作用。
公司应遵守法律法规，强化风险管控，推行总 公司应遵守法律法规，强化风险管控及合规管
法律顾问制度，加强廉洁文化建设。 理，推行总法律顾问及首席合规官制度，加强
廉洁文化建设。
第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导 第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，
向，以创新为动力，立足铁路，面向全国，走 以创新为动力，立足交通与能源双赛道，面向向世界，致力于在交通装备领域，以更高（可 全国，走向世界，致力于轨道交通和清洁能源靠性）、更新（技术）、更优（质量）的产品服 装备领域，以更高（可靠性）、更新（技术）、
务于社会，以丰厚的收益回报股东。 更优（质量）的产品服务于社会，以丰厚的收
益回报股东。
第十六条 经中国证券监督管理委员会（以 第十七条 经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）批准，公司可以向境 下简称“中国证监会”） 注册或备案，公司可
内投资人和境外投资人发行股票。 以向境内投资人和境外投资人发行股票。
前款所称“境外投资人”是指认购公司发行股 前款所称“境外投资人”是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人； 份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；“境内投资人”是指认购公司发行股份的，除 “境内投资人”是指认购公司发行股份的，除
前述地区以外的中国境内的投资人。 前述地区以外的中国境内的投资人。
第十九条 经国务院授权的公司审批部门 第二十条 经国务院授权的公司审批部门批
批准，公司成立时向发起人发行 669,611,637 准，公司成立时向发起人发行 669,611,637 股普
股普通股，占公司当时可发行的普通股总数的 通股，占公司当时可发行的普通股总数的
100%。其中发起人中车株洲电力机车研究所 100%。其中发起人中车株洲电力机车研究所有
有限公司持有 629,811,637 股，占 94.056%； 限公司持有 629,811,637 股，占 94.056%；中车
中车株洲电力机车有限公司持有 10,000,000 株洲电力机车有限公司持有 10,000,000 股，占
股，占 1.493%；中车常州实业管理有限公司 1.493%；中车常州实业管理有限公司持有
持有 10,000,000 股，占 1.493%；中车投资租 10,000,000 股，占 1.493%；中车资产管理有限
赁有限公司持有 10,000,000 股，占 1.493%； 公司持有 10,000,000 股，占 1.493%；中国铁建
中国铁建高新装备股份有限公司持有 高新装备股份有限公司持有 9,800,000 股，占
9,800,000 股，占 1.465%。发起人出资方式均 1.465%。发起人出资方式均为净资产出资。
为净资产出资。 ……
……
第二十条 经国务院证券监督管理机构批 第二十一条 经国务院证券监督管理机构注
准的公司发行境外上市外资股和内资股的
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