证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-029
证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股(H 股)股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 984,960,517
普通股股东所持有表决权数量 984,960,517
其中：A 股股东所持有表决权数量 675,583,766
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 309,376,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.547723
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.547723
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.702737
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
21.844986
占公司表决权数量的比例（%）
2023 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 32
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 675,583,766
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决 77.750941
权数量的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 293,176,851
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决 53.564974
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人,执行董事刘可安先生、言武先生、非执行董
事张新宁先生因其他重要公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A 股 675,583,466 99.999956 300 0.000044 0 0.000000
H 股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,396,717 99.942759 300 0.000031 563,500 0.057210
2、 议案名称：关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A 股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H 股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969
3、 议案名称：关于本公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A 股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H 股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969
4、 议案名称：关于本公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A 股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H 股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969
5、 议案名称：关于本公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
A 股 675,583,466 99.999956 300 0.000044 0 0.000000
H 股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,960,017 99.999949 300 0.000031 200 0.000020
6、 议案名称：关于聘请本公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A 股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H 股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779
7、 议案名称：关于申请使用 2023 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A 股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H 股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779
8、 议案名称：关于本公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A 股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H 股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.0000
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