证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2021-001
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：中车时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于自愿披露全资子公司实施增资扩股
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）全资子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“时代半导体”）拟增加注册资本人民币 17,900.60 万元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币）并引入员工持股平台株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”），员工持股平台拟以 21,625.00 万元认购时代半导体上述新增 17,900.60 万元注册资本（以下简称“本次增资扩股”），本次增资扩股完成后，员工持股平台持有时代半导体 6.22%的股权。
时代半导体本次增资扩股以经备案的评估结果为定价依据。以 2020 年 9
月 30 日为评估基准日，时代半导体净资产账面价值为 272,709.03 万元，股东全部权益评估价值为 326,176.20 万元，评估增值额为 53,467.17 万元，评估增值率为19.61%，以上评估结果已经备案通过。
本次增资扩股未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次增资扩股不存在重大法律障碍，对公司年度经营业绩不构成重大影响。
本次公司增资扩股属于经营管理层决策范围，未达到董事会审议标准，亦无需提交公司股东大会审议。
一、时代半导体本次增资扩股概述
1.本次增资扩股的基本情况
为更好地推进公司功率半导体产业的发展，建立对功率半导体产业经营主体时代半导体员工的长效激励机制，以进一步激发功率半导体产业人才活力，形成时代
半导体与员工共同成长的良性循环局面，2021 年 9 月 24 日，公司、时代半导体与
员工持股平台共同签署了《株洲中车时代半导体有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），时代半导体注册资本拟由从 270,000.00 万元增加至287,900.60 万元，员工持股平台认缴本次增资金额合计 21,625.00 万元，其中17,900.60 万元缴付时代半导体注册资本，其余 3,724.40 万元计入时代半导体资本公积。本次增资完成后，员工持股平台持有时代半导体 6.22%的股权。
2.本次增资扩股的决策和审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》等规定，时代半导体本次增资扩股属于公司经营管理层决策范围，未达到公司董事会审议标准，亦无需提交公司股东大会审议。本次增资扩股尚需向当地市场监管管理部门申请办理工商变更登记。
3.时代半导体本次增资扩股不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、本次参与增资方的基本情况
1.员工持股平台基本情况
企业名称：株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430200MA7BFNGKXB
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：株洲芯时代企业管理有限责任公司
成立日期：2021 年 9 月 23 日
注册地址：湖南省株洲市石峰区联诚路 137 号轨道交通创新创业园 B1 栋 2852
室
认缴出资额：216,466,251 元
经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.员工持股平台普通合伙人情况
企业名称：株洲芯时代企业管理有限责任公司
统一社会信用代码：91430204MA7AGLX11C
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：颜骥
成立日期：2021 年 9 月 1 日
注册资本：10,000 元
注册地址：湖南省株洲市石峰区井龙街道联诚路 137 号轨道交通创新创业园B1 栋 2851 室
经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.员工持股平台合伙人所持份额情况
员工持股平台系由株洲芯时代企业管理有限责任公司作为普通合伙人，株洲芯
连接壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲芯连接贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲芯连接叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲芯连接肆号企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲芯连接伍号企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲芯连接六号企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲芯连接柒号企业管理合伙企业（有限合伙）、株洲芯连接捌号企业管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人共同发起设立。
员工持股平台各合伙人所持份额具体情况如下表所示：
合伙人 名称 统一社会信用代码 出资 认缴出资额 出资比
性质 方式 （元） 例注
普通合 株洲芯时代企业管理有 91430204MA7AGLX11C 现金 1 0.00%
伙人 限责任公司
株洲芯连接壹号企业管 91430200MA7BE50J5J 现金 35,035,000 16.18%
理合伙企业（有限合伙）
株洲芯连接贰号企业管 91430200MA7B4XBQ44 现金 33,203,170 15.34%
理合伙企业（有限合伙）
株洲芯连接叁号企业管 91430200MA7BERCQ9R 现金 22,122,100 10.22%
理合伙企业（有限合伙）
株洲芯连接肆号企业管 91430200MA7BERCT39 现金 22,472,450 10.38%
有限合 理合伙企业（有限合伙）
伙人 株洲芯连接伍号企业管 91430200MA7B4XC08D 现金 36,136,100 16.69%
理合伙企业（有限合伙）
株洲芯连接六号企业管 91430200MA7B4XHG0H 现金 21,921,900 10.13%
理合伙企业（有限合伙）
株洲芯连接柒号企业管 91430200MA7B4XHH9E 现金 22,122,100 10.22%
理合伙企业（有限合伙）
株洲芯连接捌号企业管 91430200MA7B51JJ69 现金 23,453,430 10.83%
理合伙企业（有限合伙）
普通合伙人合计 现金 1 0.00%
有限合伙人合计 现金 216,466,250 100.00%
合伙人合计 现金 216,466,251 100.00%
注：合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
员工持股平台的 8 个有限合伙人，系株洲芯时代企业管理有限责任公司作为普通合伙人、时代半导体核心员工作为有限合伙人设立的有限合伙企业，参与员工人数共计 264 人，参与员工范围为在关键岗位工作并对经营业绩和持续发展具有直接
或较大影响的科研人员、经营管理人员和业务骨干。
员工持股平台的资金来源为参加对象自筹合法资金和法律法规允许的其他资金，时代电气及时代半导体未向员工持股平台及其合伙人提供借款、担保等其他任何形式的财务资助。
员工持股平台于 2021 年 9 月 23 日设立，目前尚无财务数据。
4.关联关系说明
株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
三、本次增资对象的基本情况
1.基本情况
企业名称：株洲中车时代半导体有限公司
统一社会信用代码：91430200MA4Q8F90X6
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴煜东
注册资本：270,000.00 万元
住所：湖南省株洲市石峰区田心高科园
经营范围：研究、开发、生产、销售功率半导体及相关产品；提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理商品、技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；场地租赁；设备租赁；普通货物运输；仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.增资前后股权结构
股东名称 增资前 增资后
出资金额（万元） 股权比例（%） 出资金额（万元） 股权比例（%）
时代电气 270,000.00 100.00 270,000.00 93.78
员工持股平台 — — 17,900.60 6.22
合计 270,000.00 100.00 287,900.60 100.00
3.主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日/2021 年上半年 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 356,438.99 341,362.00
负债总额 87,247.66 69,074.12
资产净额 269,191.34 272,287.88
营业收入 46,724.39 96,993.27
净利润 -1,882.18 2,327.08
注：上述 2020 年度主要财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次增资的评估及定价情况
时代半导体本次增资扩股以经备案的评估结果为定价依据。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《株洲中车时代半导体有限公司拟增资扩股并同步实施核心员工持股所涉及株洲中车时代半导体有限公司股东全部
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