证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-004
张家港广大特材股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含，下
同），不超过人民币 40,000 万元（含，下同）。
● 回购股份资金来源：华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行张家港支行”）提供的专项贷款及公司自筹资金。
● 回购股份用途：在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，则将依法履行减少注册资本程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
● 回购股份价格：不超过人民币 26.22 元/股（含，下同）。该价格不高于公司
董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动尚未使用的已回购股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）2024 年 12 月 31 日，公司实际控制人、董事长、总经理徐卫明先生向
公司董事会提议回购公司股份。提议公司以华夏银行张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A 股）股票。详细内容请见公司于 2025 年 1 月 2 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《张家港广大特材股份有限公司关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2025-001）。
（二）2025 年 1 月 1 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。在召开董事会前，公司独立董事专门会议审议通过了该议案。
（三）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/1/2，由实际控制人、董事长、总经理徐卫明
先生提议
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2024/12/31，由实际控制人、董事长、总经理徐卫
明先生提议
预计回购金额 20,000 万元~40,000 万元
回购资金来源 其他：华夏银行张家港支行提供的专项贷款及公司
自筹资金
回购价格上限 26.22 元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
√用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 762.78 万股~1,525.55 万股（依照回购价格上限测
算）
回购股份占总股本比 3.56%~7.12%
例
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，本次回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，或用于转换公司可转债。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将被注销。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四） 回购股份的实施期限
1、本次股份回购期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起 12 个月内。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、本次回购的股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，或用于转换公司可转债。
2、回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万
元，按照回购股份的资金总额下限人民币 20,000 万元、最高回购价格 26.22 元/股测算，预计回购股份数量约为 7,627,766 股，约占公司总股本的 3.56%；按照回购股份的资金总额上限人民币 40,000 万元、最高回购价格 26.22 元/股测算，预计回购股份数量约为 15,255,530 股，约占公司总股本的 7.12%。
本次回购的具体回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据《上海证券交易所监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本次回购股
份的价格拟不超过人民币 26.22 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购
股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公
司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所
的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
华夏银行张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金，其中专项贷款不超过
24,000 万元。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
以公司总股本 214,241,479 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 20,000
万元，回购金额上限人民币 40,000 万元及回购上限价格 26.22 元/股进行测算，
本次拟回购数量为 7,627,766 股至 15,255,530 股，约占公司目前总股本的比例为
3.56%至 7.12%。若本次最终回购的股份全部用于实施员工持股计划及/或股权激励
并予以锁定，预计公司股本结构变动如下：
本次回购前 回购后 回购后
股份类别 （按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流 0 0.00 7,627,766 3.56 15,255,530 7.12
通股份
无限售条件流 214,241,479 100.00206,613,713 96.44198,985,949 92.88
通股份
股份总数 214,241,479 100.00214,241,479 100.00214,241,479 100.00
注：1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考。本次
回购的具体回购数量及股权结构实际变动情况以回购完毕或回购实施期限届满时
公司的实际回购情况为准。
2、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。
3、上表本次回购前股份数为截至 2024 年 12 月 31 日数据。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 1,087,533.98 万元，归属
于上市公司股东的所有者权益为 360,497.08 万元，流动资产为
