证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-013
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和技术服务业，批发
2023 年上市公司 和零售房地产建筑电力、热燃气及水生产和供
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 应业，金融业，交通运输、仓储和邮政文化体
计情况 育和娱乐业，租赁商务服水利、环境和公共设
施管理业，科学研究技术服务业，农、林牧渔
采矿业，住宿和餐饮教育综合等
本公司同行业上市 513 家
公司审计客户家数
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 孙涛 许念来 吕安吉
何时成为注册会计 2009 年 2012 年 2005 年
师
何时开始从事上市 2006 年 2013 年 2006 年
公司审计
何时开始在天健执 2009 年 2013 年 2006 年
业
何时开始为本公司 2020 年 2023 年 2021 年
提供审计服务
近三年签署了广 近三年共签署应 近三年签署了浙江恒
大特材、工大高 流股份等上市公 威、正裕工业、万向
近三年签署或复核 科等上市公司年 司年度审计报 钱潮、健盛集团等上
上市公司审计报告 度审计报告;复核 告；复核了浙江 市公司年度审计报
情况 了迎丰股份、开 黎明等上市公司 告；复核了联赢激
山股份等上市公 年度审计报告 光、黄山胶囊等上市
司年度审计报告 公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度审计费用为人民币 180 万元，其中年度报告审计费用 150 万元，
内部控制审计费用 30 万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2024 年度审计报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会事前对天健的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘天健为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。
（二）独立董事专门会议的审议意见
经审议，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，以同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
议案》。
（四）监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，以同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
议案》。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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