证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-022
张家港广大特材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,457,468
普通股股东所持有表决权数量 81,457,468
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.0215
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0215
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,443,068 99.9823 14,400 0.0177 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,443,068 99.9823 14,400 0.0177 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,443,068 99.9823 14,400 0.0177 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,443,068 99.9823 14,400 0.0177 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,443,068 99.9823 14,400 0.0177 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,235,784 99.7278 221,684 0.2722 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,443,068 99.9823 14,400 0.0177 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,443,068 99.9823 14,400 0.0177 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 56,850,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 19,063,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 5,529,268 99.7402 14,400 0.2598 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 1.3698 14,400 98.6302 0 0.0000
股东
市值 50 万以 5,529,068 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 20,11 99.9284 14,40 0.0716 0 0.0000
2021 年度利润 3,068 0
分配方案的议
案》
6 《关于公司董 19,90 98.8985 221,6 1.1015 0 0.0000
事 2022 年度薪 5,784 84
酬的议案》
7 《关于公司监 20,11 99.9284 14,40 0.0716 0 0.0000
事 2022 年度薪 3,068 0
酬的议案》
8 《关于公司续 20,11 99.9284 14,40 0.0716 0 0.0000
聘 2022 年度审 3,068 0
计机构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李莉、李洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
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