证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2021-065
张家港广大特材股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港广大特材股份有限公司八楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,192,287
普通股股东所持有表决权数量 81,192,287
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.8978
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.8978
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、议案名称：转股后股利的分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
同意
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