张家港广大特材股份有限公司
章程
二〇二一年七月
目录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计 ...... 33
第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ...... 34
第一节 通知 ...... 34
第二节 公告 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则...... 38
第一章 总则
第一条 为维护张家港广大特材股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》等法规和规定设立的股份有限公司。
公司系由张家港市广大机械锻造有限公司以整体变更的方式发起设立，在江苏省苏州市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 91320582790874377A。
第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（证监许可
[2020]28 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 41,800,000 股，于
2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：张家港广大特材股份有限公司
第五条 公司住所：凤凰镇安庆村
邮政编码：215614
第六条 公司注册资本为人民币 21,424.00 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（以下简称“经理”）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（以下简称“副经理”）、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：诚信经营、科技创新、科学管理、开拓进取。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：特种材料的制造、加工、销售；
铸件及机械产品制造、加工、销售，钢锭生产锻造，机械及零部件、金属制品 购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。铸造机械制造；（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司在需要时，依法发行优先股。发行优先股时，应当在本章程中就优先 股的有关事项作出规定。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称
证券登记结算机构）集中存管。
第十八条 公司设立时，公司发起人出资情况如下：
序 发起人名称 持股数量 持股比例 出资方式 出资时间
号 或姓名 （万股） (%)
1 张家港广大投资控股有限公司 4,480.00 44.80% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
2 徐卫明 905.00 9.05% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
3 徐辉 850.00 8.50% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
4 苏州邦达投资中心（有限合 720.00 7.20% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
伙）
5 周奕晓 650.00 6.50% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
6 黄路皓 650.00 6.50% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
7 张家港保税区万鼎商务咨询合 450.00 4.50% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
伙企业（有限合伙）
8 马静 300.00 3.00% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
9 张家港保税区十月海昌投资管 250.00 2.50% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
理合伙企业（有限合伙）
10 缪利惠 225.00 2.25% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
11 张家港市金茂创业投资有限公 180.00 1.80% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
司
12 顾金才 175.00 1.75% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
13 钱强 90.00 0.90% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
14 陈志军 50.00 0.50% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
15 侯全法 25.00 0.25% 净资产折股 2017 年 7 月 31 日之前
合 计 10,000.00 100.00% / /
第十九条 公司股份总数为 21,424.00 万股。公司现有股东情况以证券登记
结算机构记载的为准。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因该条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
中国证监会、上海证券交易所对于公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份的规定或要求的，依照该等规定或要求。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
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