688186 科创 广大特材

证券代码：688186        证券简称：广大特材        公告编号：2021-003
          张家港广大特材股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议通知于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出，于 2021 年 1 月 8
日以现场表决的方式召开。全体监事共同推举葛建辉先生主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》
  公司第二届监事会选举葛建辉先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-004）。

  特此公告。

                                    张家港广大特材股份有限公司监事会

2021 年 1 月 9 日