证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-013
张家港广大特材股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,651,932
普通股股东所持有表决权数量 96,651,932
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.6480
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6480
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；其中宋志刚、王健因疫情防控原因以通讯方
式参加会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马静出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,877 99.9989 1,055 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,500 99.9985 1,055 0.0010 377 0.0005
7、 议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,500 99.9985 1,055 0.0010 377 0.0005
8、 议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于公司 2019 年度 22,900,877 99.9953 1,055 0.0047 0 0.0000
利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事 2020 22,900,500 99.9937 1,055 0.0046 377 0.0017
年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事 2020 22,900,500 99.9937 1,055 0.0046 377 0.0017
年度薪酬的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案。
2、第 5-7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴、李洋
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次年度股东大会决议合法有效。
四、 本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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