证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2023-039
康希诺生物股份公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、2022 年年度股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
其中：A 股股东人数 53
H 股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,073,282
普通股股东所持有表决权数量 90,073,282
其中：A 股股东所持有表决权数量 43,351,319
H 股股东所持有表决权数量 46,721,963
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 36.46
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 36.46
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 17.55
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 18.91
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 53
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 43,351,319
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 37.90
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 46,803,508
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 35.28
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 2022 年年度股东大会
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,830,783 99.8594 115,214 0.128111,285 0.0125
其中：A 股 43,226,220 99.7114 115,214 0.2658 9,885 0.0228
H 股 46,604,563 99.9970 0 0.0000 1,400 0.0030
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,820,158 99.7190 238,661 0.2650 14,463 0.0161
其中：A 股 43,215,595 99.6869 122,661 0.2829 13,063 0.0301
H 股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,827,605 99.7272 231,214 0.2567 14,463 0.0161
其中：A 股 43,223,042 99.7041 115,214 0.2658 13,063 0.0301
H 股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告与审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,830,783 99.7308 232,414 0.2580 10,085 0.0112
其中：A 股 43,226,220 99.7114 116,414 0.2685 8,685 0.0200
H 股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,823,336 99.7225 239,861 0.2663 10,085 0.0112
其中：A 股 43,218,773 99.6943 123,861 0.2857 8,685 0.0200
H 股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
6、 议案名称：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,828,805 99.8572 112,214 0.1247 16,263 0.0181
其中：A 股 43,224,242 99.7069 112,214 0.2588 14,863 0.0343
H 股 46,604,563 99.9970 0 0.0000 1,400 0.0030
7、 议案名称：关于聘请 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,514,433 99.3796 552,161 0.6130 6,688 0.0074
其中：A 股 43,194,877 99.6391 151,154 0.3487 5,288 0.0122
H 股 46,319,556 99.1387 401,007 0.8583 1,400 0.0030
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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