证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2022-037
康希诺生物股份公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 2 号宴会厅
（三） 会议出席情况
1、2021 年年度股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 84
其中：A 股股东人数 82
H 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,979,895
其中：A 股股东所持有表决权数量 54,922,097
H 股股东所持有表决权数量 73,057,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 51.82
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 22.24
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.58
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 82
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 54,922,097
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 48.06
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 73,056,798
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 55.07
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）因公务及疫情防控原因无法现场出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由执行董事兼副总经理朱涛现场主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 2021 年年度股东大会
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,749,481 99.8200 138,613 0.1083 91,801 0.0717
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H 股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,749,481 99.8200 138,613 0.1083 91,801 0.0717
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H 股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,673,733 99.7608 214,361 0.1675 91,801 0.0717
其中：A 股 54,642,135 99.4902 214,361 0.3903 65,601 0.1195
H 股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告与财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,749,481 99.8200 138,613 0.1083 91,801 0.0717
其中：A 股 54,717,883 99.6281 138,613 0.2523 65,601 0.1196
H 股 73,031,598 99.9641 0 0.0000 26,200 0.0359
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,829,625 99.8826 150,270 0.1174 0 0.0000
其中：A 股 54,771,827 99.7263 150,270 0.2737 0 0.0000
H 股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2022 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,536,083 99.6532 378,211 0.2955 65,601 0.0513
其中：A 股 54,714,687 99.6223 141,809 0.2582 65,601 0.1195
H 股 72,821,396 99.6764 236,402 0.3236 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度新增/续期银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,775,445 99.8402 203,857 0.1593 593 0.0005
其中：A 股 54,717,647 99.6277 203,857 0.3711 593 0.0012
H 股 73,057,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 127,775,722 99.8405 203,581 0.1591 592 0.0005
其中：A 股 54,717,924 99.6282 2
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