证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2021-015
康希诺生物股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 11 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股（H 股）股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 169,610,852
普通股股东所持有表决权数量 169,610,852
其中：A 股股东所持有表决权数量 81,896,563
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 87,714,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 68.5435
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 68.5435
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 33.0962
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%） 35.4473
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场结合通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H 股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H 股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
3、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H 股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
4、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告与财务审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,579,222 99.9814 1,830 0.0011 29,800 0.0176
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H 股 87,684,489 99.9660 - - 29,800 0.0340
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,607,222 99.9979 1,830 0.0011 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H 股 87,712,489 99.9979 - - 1,800 0.0021
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,607,222 99.9979 1,830 0.0011 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H 股 87,712,489 99.9979 - - 1,800 0.0021
7、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,607,222 99.9979 1,830 0.0011 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,733 99.9977 1,830 0.0023 - -
H 股 87,712,489 99.9979 - - 1,800 0.0021
8、 议案名称：《关于聘请2021年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 169,026,505 99.6555 582,547 0.3435 1,800 0.0011
其中：A 股 81,894,356 99.9973 2,207 0.0027 - -
H 股 87,132,149 99.3363 580,340 0.6616 1,800 0.0021
9、 议案名称：《关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性
授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 159,889,810 94.2686 9
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