联系客服

688183 科创 生益电子


首页 公告 生益电子:生益电子2022年年度股东大会决议公告

生益电子:生益电子2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-04-19

生益电子:生益电子2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688183        证券简称:生益电子        公告编号:2023-021
            生益电子股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

 普通股股东人数                                                  18

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    661,874,881

 普通股股东所持有表决权数量                              661,874,881

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            79.5693
 (%)

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      79.5693

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长邓春华先生主持。


  本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,全部董事出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,全部监事出席会议;

3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2022 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:2022 年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:2022 年年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
4、 议案名称:2022 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:2022 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:2022 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
8、 议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构并议定 2023 年度内部控制审计费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

9、 议案名称:关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

  关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          56,017,286 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

10、  议案名称:关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

11、  议案名称:关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

12、  议案名称:关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

13、  议案名称:关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

14、  议案名称:关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股        661,874,881 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

15、  议案名称:关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管
[点击查看PDF原文]