证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-023
生益电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33号生益电子股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 709,297,602
普通股股东所持有表决权数量 709,297,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
85.2704
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.2704
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并议定 2022 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构并议定 2022 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 709,113,575 99.9740 184,027 0.0260 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,085,120 99.7961 184,027 0.2039 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
1 2021 年度财 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
务决算报告
2 2021 年度利 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
润分配预案
3 2021 年年度 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
报告及摘要
2021 年度董
4 事会工作报 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
告
2021 年度监
5 事会工作报 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
告
2021 年度独
6 立董事述职 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
报告
关于续聘华
兴会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
7 司 2022 年度 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
审计机构并
议定 2022 年
度审计费用
的议案
关于续聘华
兴会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2022 年度
8 内部控制审 43,656,400 99.5802 184,027 0.4198 0 0.0000
计机构并议
定 2022 年度
内部控制审
计费用的议
案
关 于 预 计
9 2022 年度日 12,738,120 98.5759 184,027 1.4241 0 0.0000
常关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决票的过半数通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：杨彬、韩思明
2、 律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召
查看PDF原文
