证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-019
生益电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：东莞市松山湖园区新城路 5 号道弘龙怡智谷 1 栋
9 楼 916 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 705,670,972
普通股股东所持有表决权数量（股） 705,670,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.8344
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.8344
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，陈仁喜、谢景云、唐庆年、汪林由于工作原
因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，林江、张亚利由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
2、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 6,700 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
4、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
5、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并议定 2021 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构并议定 2021 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
9、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,635,817 99.9923 5,800 0.0067 900 0.0010
10、议案名称：关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币 2 亿元担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020年度财务 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
决算报告
2 2020年度利润 40,207,097 99.9833 6,700 0.0167 0 0.0000
分配预案
3 2020年年度报 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
告及摘要
4 2020年度董事 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
5 2020年度监事 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
6 2020年度独立 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
董事述职报告
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
7 伙 ） 为 公 司 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
2021年度审计
机 构 并 议 定
2021年度审计
费用的议案
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
8 2021年度内部
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