证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-010
江苏灿勤科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 292,655,409
普通股股东所持有表决权数量 292,655,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 73.1638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1638
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 292,633,649 99.9925 21,760 0.0075 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定、修订公司内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 292,596,963 99.9800 58,446 0.0200 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2023 6,383, 21,76
6 年度利润分配 649 99.6602 0 0.3398 0 0.0000
方案的议案
关于续聘公司
2024 年度财务 6,383, 21,76
7 审计机构及内 649 99.6602 0 0.3398 0 0.0000
控审计机构的
议案
关于公司 2024 6,383, 21,76
8 年度董事薪酬 649 99.6602 0 0.3398 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
3、 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：杨文轩、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
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