688182 科创 灿勤科技

证券代码：688182          证券简称：灿勤科技          公告编号：2023-003
            江苏灿勤科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

●  每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币493,696,996.49 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
400,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.62%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：关于公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                      江苏灿勤科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日