证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-016
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,887,730
普通股股东所持有表决权数量 36,887,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.8205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8205
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本
次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议,其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,818,930 99.8135 68,800 0.1865 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,887,330 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 400 0.0011 9,000 0.0244
6、 议案名称：《关于 2023 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,887,330 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于选举第五届非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 《关于选举赵雷 35,615,642 96.5515 是
为第五届非独立
董事的议案》
11.02 《关于选举孟子 35,615,643 96.5515 是
扬为第五届非独
立董事的议案》
11.03 《关于选举葛思 35,615,644 96.5515 是
恩为第五届非独
立董事的议案》
11.04 《关于选举张霞 35,615,644 96.5515 是
红为第五届非独
立董事的议案》
11.05 《关于选举于海 35,615,646 96.5515 是
龙为第五届非独
立董事的议案》
11.06 《关于选举邢文 35,615,647 96.5515 是
丽为第五届非独
立董事的议案》
12、 关于选举第五届独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 《关于选举曹磊 35,615,742 96.5517 是
为第五届独立董
事的议案》
12.02 《关于选举鲁瑾 35,615,743 96.5517 是
为第五届独立董
事的议案》
12.03 《关于选举崔彦 35,615,744 96.5517 是
军为第五届独立
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