688181 科创 八亿时空

证券代码：688181          证券简称：八亿时空            公告编号：2023-018
      北京八亿时空液晶科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
11 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免
会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 11 日在公司会
议室通过现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由全体监事共同推举的田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以投票方式通过如下议案：

  1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

  为使第五届监事会尽快开展相关工作，公司全体监事同意豁免公司监事会会议通知提前发送的要求。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司第五届监事会选举田会强先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

  特此公告。

                              北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 12 日