688181 科创 八亿时空

证券代码：688181            股票简称：八亿时空            公告编号：2023-006
      北京八亿时空液晶科技股份有限公司

 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
   每股分配及转增比例：每股派发现金红利人民币 0.32 元（含税），同时以资
  本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

   本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变、每股转增比例不变，相应调整每股分配现金股利金额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 709,678,256.12 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

  1、公司利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.20 元（含税）。截至 2023 年 4 月 19 日，公司总股本为
96,473,014 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 1,451,685 股，实际参与权益分配的股本总数为 95,021,329 股。按照实际参与权益分配的股本总数为95,021,329 股进行测算，预计总计派发现金红利人民币 30,406,825.28 元（含税）；本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 14.91%。

  2、以实施权益分派股权登记日实际参与权益分配的股本总数为基数，公司
拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 4 月 19 日，公司实
际参与权益分配的股本总数 95,021,329 股，以此计算合计拟转增股本 38,008,532股，转增后公司总股本增加至 134,481,546 股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

  为建立完善公司长效激励机制，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式进行股份回购，截至 2022 年 12 月 31 日，回购支付的资金总额为
59,994,911.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

  综上所述，本年度累计现金分红 90,401,737.20 元，占 2022 年度归属于上市
公司股东的净利润的比例为 44.34%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变、每股转增比例不变，相应调整每股分配现金股利金额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及
资本公积转增股本预案并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

    （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》系公司在综合考虑财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上做出的决策。公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和未来发展的需要，有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
                      2023 年 4 月 21 日