证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-010
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第五届独立董事及非独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过并提议，本次董事会以全票赞成审议通过提名赵雷先生、孟子扬先生、葛思恩先生、于海龙先生、邢文丽女士、张霞红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中曹磊女士为会计专业人士。崔彦军先生尚未进行科创板独立董事任前培训，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任前培训并取得学习证明。上述董事候选人简历附后。
公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独
立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《独立董事议事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2022 年年度股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，自2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于选举第五届股东代表监事的议案》，同意提名赵维旭先生、董焕章先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司职工代表大会已选举田会强先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附件：董事、监事候选人简历
董事候选人简历：
1、赵雷先生，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1983 年 7 月至 1988 年 7 月，就职于航天工业部办公厅，任主任科员；1988 年 7
月至 1992 年 3 月，就职于北京四通集团公司，任部门经理；1992 年 3 月至 1998
年 12 月，就职于北京海淀八一电子设备经营部，任经理；1995 年 9 月至 2011
年 7 月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任董事长；1999 年 3 月
至 2004 年 4 月，就职于中关村在线数字技术有限公司，任董事长；2004 年 7 月
起至今就职于本公司，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，赵雷先生直接持有公司股份 19,657,052 股，占公司总股本的 20.38%；为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、孟子扬先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2008 年 10 月至 2009 年 10 月就职于德国 GSK 律师事务所斯图加特
分所，任律师助理；2009 年 12 月至 2014 年 12 月就职于北京市嘉源律师事务所，
任律师；2016 年 1 月至 2018 年 3 月，就职于北京首钢基金有限公司，任高级经
理、副总监；2018 年 4 月至今，就职于首程控股有限公司（原首长国际企业有
限公司），任董事会秘书、战略投资部总经理；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任
公司监事；2022 年 5 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，孟子扬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、葛思恩先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1996 年 9 月至 2003 年 2 月，就职于浙江省诸暨市对外经济贸易有限公司，
任职员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，就职于上海谱斐特电子材料有限公司，
任经理；2006 年 7 月至今就职于本公司，现任公司董事。
截至本公告披露日，葛思恩先生直接持有公司股份 835,250 股，占公司总股本的 0.87%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、于海龙先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1997 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于佳木斯黑龙农药化工集团有限公司，
任生产主管；2008 年 5 月至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、生产管理中心总经理。
截至本公告披露日，于海龙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、邢文丽女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。1999 年 8 月至 2000 年 9 月，就职于河北宝硕集团有限公司
轻工用品分公司，任车间技术员；2000 年 10 月至 2004 年 7 月，就职于北京清
华紫光英力化工技术有限责任公司，任产品开发员；2004 年 8 月至 2005 年 4 月，
就职于北京英特沃斯精细化工有限责任公司，任 QA＆RD 经理；2005 年 5 月至
2009 年 11 月，就职于涿州皓原箔业有限公司，任品质部长；2009 年 12 月至今
就职于本公司，现任公司董事、品质安全中心总监。
截至本公告披露日，邢文丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、张霞红女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1998 年 6 月至 2000 年 5 月，就职于北京佩恒控制设备技术研究所，任会计；
2000 年 6 月至 2004 年 12 月，就职于北京中关村在线数字信息技术有限公司，
任会计主管；2005 年 6 月至 2008 年 10 月，就职于北京市八亿时空计算机科技
有限公司，任财务经理；2008 年 11 月至今就职于本公司，先后任财务经理、财务总监、董事，现任公司董事、副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，张霞红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、曹磊女士，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主
建国会会员，硕士研究生学历，注册会计师。1983 年至 1986 年，就职于山东龙口自来水公司，任科员；1986 年至 1993 年，就职于山东淄博东风化工厂企业管
理科，任科员；1993 年至 1997 年就职于康创集团，任财务总监；1997 年至 2000
年就职于广东省惠州税务师事务所、广东省广州信瑞有限责任会计师事务所，任审计部经理；2000 年至 2005 年就职于中国教育服务中心，任财务总监、副总裁；2005 年至今，就职于北京华夏汇泰顾问有限公司，任董事长；2010 年至今，就职于北京汇泰鹏辉税务师事务所有限责任公司，任合伙人；2013 年至今，就职于北京商务服务业联合会，任常务副理事长兼秘书长并担任法定代表人，2018年连任北京商务服务业联合会常务副会长兼秘书长并担任法定代表人；2018 年 4月至今，就职于商联汇通（北京）投资有限公司，任董事长；2018 年 4 月至今，就职于有研新材料股份有限公司，任独立董事；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，曹磊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至
今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电
子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任浙江
水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今，任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任广东华特气体股份有限公司独立董
事；2021 年 6 月至今，任中巨芯科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，
任公司独立董事。
截至本公告披露日，鲁瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规、部门
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