证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2021-017
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于使用超募资金投资建设
“浙江上虞电子材料基地项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：浙江上虞电子材料基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）
资金来源及方式：浙江上虞电子材料基地项目由北京八亿时空液晶科技
股份有限公司（以下简称“公司”、“八亿时空”）的全资子公司浙江
八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）实施建设，
预计总投资约 168,000 万元，其中拟使用超募资金（含利息）47,000 万
元向浙江八亿时空增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
本次使用超募资金用于浙江上虞电子材料基地项目事项已经公司第四
届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、本项目实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素。
2、项目实施过程中尚需办理土地招拍挂手续以及项目备案、环评、规划、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券
交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 1月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
年产 100 吨显示用液晶材料二期工程 30,975.00 30,975.00
合计 30,975.00 30,975.00
公司向社会公开发行股票募集资金净额为 97,791.11 万元，其中超募资金金
额为 66,816.11 万元。公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、
第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10,000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公
司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。
为提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第六次会议，2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东
大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
19.46%。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。
三、本次使用超募资金建设新项目的具体情况
（一）项目具体情况
1、项目概况
随着信息技术的不断发展进步，全球对电子材料的需求日益增长。中国作为全球电子材料行业的主要产业聚集地，一方面市场需求巨大，另一方面对国产化的需求也日益强烈。在国家对电子材料产业政策鼓励支持的背景下，结合公司既定发展战略及自身优势，公司拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设电子材料生产基地，进一步开展广泛的液晶材料、OLED 材料的研发及产业化，并在聚酰亚胺（MPI 等）浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及半导体用光刻胶树脂等更多电子材料领域展开深入研究，并实现绿色化生产，将浙江上虞打造成为公司电子材料生产及研发的重要基地。
浙江上虞电子材料基地项目预计总投资约 168,000 万元，其中拟使用超募资金（含利息）47,000 万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。公司将以超募资金（含利息）47,000 万元向全资子公司浙江八亿时空增资，由浙江八亿时空使用超募资金投资建设该项目。
2、本次超募资金使用计划
（1）项目实施主体基本情况
子公司名称：浙江八亿时空先进材料有限公司
子公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元
注册地：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 88 号 327 室
公司出资方式：货币出资
公司持股比例：100%
经营范围：一般项目：从事液晶材料、有机发光材料、聚酰亚胺薄膜材料、光刻胶的研发、生产、销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（2）新项目基本情况
项目名称：浙江上虞电子材料基地项目
项目实施主体：浙江八亿时空先进材料有限公司
项目建设用地：杭州湾上虞经济技术开发区进港公路与振兴大道交汇处
开展内容及规模：拟在杭州湾上虞经济技术开发区购置土地约 268 亩，新建合成车间、洁净车间、精馏、加氢车间、包装、库房、研发中心、分析测试中心、中控室及配套附属设施用房等建筑（构筑物）面积约 19.2 万平方米，采用企业自主研发的先进工艺技术，实现液晶材料、OLED 材料、聚酰亚胺（MPI 等）浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及半导体用光刻胶树脂等的绿色化生产。项目建成投产后，可达到液晶材料 300t/a，OLED 材料 40t/a，聚酰亚胺（MPI
等）浆料 2000t/a，平板显示用光刻胶 4000 t/a，半导体光刻胶 150 t/a，半导体用
光刻胶树脂 50t/a 的生产能力。
项目建设周期：本项目建设周期为三年，最终以实际建设情况为准。
项目投资估算：
本项目总投资 168,000 万元，其中固定资产投资 132,000 万元，包括工程费
用 114,500 万元（其中土建工程费用 60,000 万元、设备费用 40,000 万元、安装
费用 10,000 万元、其它费用 4,500 万元），工程建设其它费用为 12,000 万元，
预备费 5,500 万元；估算流动资金 36,000 万元。
本项目具体建设内容及具体投资概算详见下表：
项目 费用(万元) 占总投资比率（%）
一、固定资产投资 132,000.00 78.57
1、土建工程费用 60,000.00 35.71
2、设备费用 40,000.00 23.81
3、安装费用 10,000.00 5.95
4、其他费用 4,500.00 2.68
5、工程建设其它费用 12,000.00 7.14
6、预备费 5,500.00 3.27
二、流动资金 36,000.00 21.43
合计 168,000.00 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
公司将严格管控各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
（二）建设新项目的必要性和可行性分析
1、建设新项目的必要性
（1）符合国家战略发展需要，解决行业“卡脖子”问题的需要
液晶材料、OLED 材料、聚酰亚胺及光刻胶材料均属于国家战略新兴产业，项目的提出符合新一代信息技术产业和新材料产业的政策要求。
中国是全球电子信息产业大国，但是在诸多关键材料上，普遍存在产品品质不高、高端产品不能自给，核心材料严重受制于人的状态。
电子材料从研发到产业化，离不开高水平的生产研发基地的建设，因此公司
（2）企业提升核心竞争力的需要
公司经过十几年的努力，在液晶材料领域积累了丰厚的经验，也占领了重要的客户和市场。公司在液晶材料领域的优势如何进一步发挥，以及如何将其优势延伸发展到其他电子材料领域，这将在公司的未来发展中至关重要。
公司内部研发团队经过多年的研究，在OLED、聚酰亚胺、光刻胶及其原材料等领域进展良好，并着力开展产业化工作。公司浙江上虞电子材料基地项目的建设，将有力的承担诸多公司内部研发、技术升级和产业化的重担，也将为公司未来进一步丰富产品品类、提升经济效益、增强抗风险能力带来重要帮助。公司浙江上虞电子材料基地项目的建设，将提高公司在高端电子材料方面的生产能力、提升生产效率和产品品质、降低生产成本，也将进一步提升公司的核心竞争优势。
2、新项目实施的可行性
（1）本项目符合国家及浙江省相关产业政策
《中国制造2025》提出要优先发展两个核心基础产业，即新一代信息技术产业和新材料产业，其中，新材料的产业发展目标，是针对重点领域的迫切需求，更是基础性产业。
浙江省提出持续推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快建设具有国际竞争力的现代产业体系：做优做强战略性新兴产业和未来产业。大力培育新一代信息技术、生物技术
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