证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-031
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、 第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海君 实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二
十三次会议，审议通过了公司董事会及监事会换届选举等相关议案，现将具体情 况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 14 名董事组成，其中独立非
执行董事 5 名。公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于提名第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》及《关于提名 第四届董事会独立非执行董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意提名熊俊先生、NINGLI（李宁）先生、邹建军女士、李聪 先生、张卓兵先生、SHENG YAO（姚盛）先生、GANG WANG（王刚）先生、 李鑫女士为公司第四届董事会执行董事候选人，同意提名汤毅先生为公司第四届 董事会非执行董事候选人，同意提名张淳先生、冯晓源先生、孟安明先生、沈竞 康先生、杨悦女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，其中张淳先生为 会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司第四届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方 式选举产生，独立非执行董事候选人张淳先生任期自股东大会审议通过之日起至
连续担任公司独立非执行董事满六年之日（2026 年 6 月 18 日）止，其余董事候
选人任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代
表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届监事会第
二十三次会议，审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名匡洪燕女士、王萍萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。
上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求。此外，公司第四届董事会董事候选人中，独立非执行董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一；独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
附件：
一、执行董事候选人简历
熊俊先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，熊俊先生于
1996 年 7 月获得中南财经大学（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，于
2007 年 12 月获得香港中文大学工商管理硕士学位。熊俊先生自 2015 年 3 月至
今担任公司董事长，自 2016 年 1 月至 2018 年 1 月担任公司总经理；于 2007 年
2 月至今，担任上海宝盈资产管理有限公司执行董事；于 2013 年 3 月至 2015 年
11 月，担任上海众合医药科技股份有限公司（以下简称“众合医药”）董事长，
于 2013 年 9 月至 2015 年 11 月担任众合医药总经理；于 2013 年 4 月至今，担任
公司多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务。
截至本公告披露日，熊凤祥、熊俊父子为公司控股股东、实际控制人，熊凤祥、熊俊父子及其一致行动人合计持有公司 217,835,186 股股份（包含 217,832,586
股 A 股和 2,600 股 H 股），占公司总股本比例为 22.10%。除上述情况外，熊俊
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
NINGLI（李宁）先生，1961 年 10 月出生，美国国籍，拥有中国永久居留
权，2024 年 1 月至今，担任公司副董事长及公司全资子公司 TopAllianceBiosciences Inc（以下简称“拓普艾莱”）董事长；2018 年 6 月至今，担任公司
执行董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，担任公司总经理。NING LI（李宁）先
生于 1984 年 7 月获得上海第一医学院医学学士学位；1987 年 10 月毕业于上海
医科大学，获医学硕士学位；1994 年 8 月毕业于美国爱荷华大学，获预防医学/
生物统计博士学位。NINGLI（李宁）先生于 1994 年 5 月至 1997 年 1 月，担任
美国国立卫生研究院（NIH）AIDS 研究合作中心 WESTAT 高级研究员；1997 年
2 月至 2009 年 9 月，历任美国食品药品监督管理局审评员、高级审评员、审评
组长、分部主任等职务；2009 年 9 月至 2018 年 1 月，历任 Sanofi Global R&D,
Bridgewater, New Jersey 集团注册及医学政策高级总监、助理副总裁、副总裁；
2007 年 1 月至 2010 年 12 月，担任美国约翰霍普金斯（Johns Hopkins）大学兼
职教授；2010 年 11 月至 2012 年 11 月，担任北京大学临床研究所客座教授；
2012 年 1 月至 2014 年 12 月，担任北京大学医学信息学中心兼职教授。
截至本公告披露日，NING LI（李宁）先生直接持有公司 50,000 股 A 股股
份。NINGLI（李宁）先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹建军女士，1971 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2024 年
1 月至今，担任公司总经理兼首席执行官；2022 年 4 月至 2024 年 1 月，担任公
司副总经理兼全球研发总裁；2022 年 6 月至今，担任公司执行董事。邹建军女
士 1995 年 7 月毕业于第四军医大学，获得临床医学学士学位，1995 年 8 月至
2000 年 8 月，在解放军 301 医院临床医学部肿瘤科任住院医生；2000 年 8 月至
2005 年 9 月，在上海长征医院肿瘤科任主治医生；2005 年 8 月获得第二军医大
学临床肿瘤学博士学位。2005 年 10 月至 2012 年 10 月，在德国拜耳医药历任中
国肿瘤研发部医学经理、治疗领域负责人、全球医学事务负责人（美国总部新泽
西）。2012 年 10 月至 2015 年 9 月，在美国新基医药任中国医学事务负责人。
2015 年 9 月至 2022 年 4 月，在江苏恒瑞医药股份有限公司任首席医学官、副总
经理。
截至本公告披露日，邹建军女士未直接持有公司股份。邹建军女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
至今，担任公司执行董事、联席首席执行官。李聪先生 1986 年 7 月毕业于上海铁道大学医学院（现为同济大学医学院），获得医疗专业学士学位。李聪先生于
1986 年 7 月至 1997 年 12 月，担任原上海铁道医学院基础部病理解剖学讲师；
1997 年 12 月至 2004 年 1 月，担任诺和诺德（中国）制药有限公司上海销售主
管；2004 年 1 月至 2019 年 3 月，担任通化东宝药业股份有限公司华东大区经理、
营销总监、总经理助理、总经理；2019 年 6 月至今，担任苏州兰鼎生物制药有限
公司董事兼总经理。2016 年 12 月至 2021 年 11 月，担任公司非执行董事。
截至本公告披露日，李聪先生直接持有公司 127,020 股 A 股股份。李聪先生
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张卓兵先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 5
月至今，担任公司副总经理；2016 年 12 月至今，担任公司执行董事。张卓兵先
生于 1988 年 7 月获得新疆大学生物学学士学位；1995 年 7 月毕业于清华大学，
获得生物化学系硕士学位。张卓兵先生于 1997 年 1 月至 2004 年 5 月，担任烟台
麦得津生物医药有限公司部门经理；2005 年 5 月至 2008 年 10 月，担任加拿大
Viron Therapeutics Inc.科研人员；2008 年 11 月至 2011 年 9 月，担任南京先声药
物研究院生物药物研究所副所长；自 2011 年 2 月至今，担任永卓博济董事长；
2011 年 11 月至 2015 年 11 月，担任众合医药董事兼副总经理；2013 年 10 月至
今，担任苏州众合生物医药科技有限公司执
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