证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2022-063
上海君实生物医药科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 565
其中：A 股股东人数 564
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 377,155,109
其中：A 股股东所持有表决权数量 358,109,468
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 19,045,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.4112
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 39.3200
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%） 2.0912
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 374,488,798 99.2930 2,046,991 0.5427 619,320 0.1642
其中：A 股 355,443,157 99.2554 2,046,991 0.5716 619,320 0.1729
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 374,497,230 99.2953 2,040,398 0.5410 617,481 0.1637
其中：A 股 355,451,589 99.2578 2,040,398 0.5698 617,481 0.1724
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 374,441,688 99.2806 2,102,143 0.5574 611,278 0.1621
其中：A 股 355,396,047 99.2423 2,102,143 0.5870 611,278 0.1707
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 374,447,090 99.2820 2,105,885 0.5584 602,134 0.1597
其中：A 股 355,401,449 99.2438 2,105,885 0.5881 602,134 0.1681
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 374,151,634 99.2036 2,411,065 0.6393 592,410 0.1571
其中：A 股 355,105,993 99.1613 2,411,065 0.6733 592,410 0.1654
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 373,402,345 99.0050 3,556,004 0.9428 196,760 0.0522
其中：A 股 354,356,704 98.9521 3,556,004 0.9930 196,760 0.0549
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 374,578,819 99.3169 1,977,676 0.5244 598,614 0.1587
其中：A 股 355,533,178 99.2806 1,977,676 0.5523 598,614 0.1672
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 373,229,314 98.9591 3,467,742 0.9194 458,053 0.1214
其中：A 股 354,183,673 98.9037 3,467,742 0.9683 458,053 0.1279
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 372,505,011 98.7671 4,102,121 1.0876 547,977 0.1453
其中：A 股 353,459,370 98.7015 4,102,121 1.1455 547,977 0.1530
境外上市外
资股（H 股） 19,045,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于聘任 2022 年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
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