证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2021-048
上海君实生物医药科技股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2020 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 74
其中：A 股股东人数 71
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 385,938,518
其中：A 股股东所持有表决权数量 348,933,084
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 37,005,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 44.1472
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 39.9142
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%） 4.2330
2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 71
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 348,933,084
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权
A 股数量的比例（%） 50.4632
2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 37,000,834
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 20.2471
H 股数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次
A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大
会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2020 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《2020 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H 股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H 股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H 股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,846,868 99.9763 91,650 0.0237 0 0.0000
其中：A 股 348,841,434 99.9737 91,650 0.0263 0 0.0000
H 股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,794,698 99.9627 143,820 0.0373 0 0.0000
其中：A 股 348,839,464 99.9731 93,620 0.0269 0 0.0000
H 股 36,955,234 99.8643 50,200 0.1357 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,850,293 99.9771 88,225 0.0229 0 0.0000
其中：A 股 348,844,859 99.9747 88,225 0.0253 0 0.0000
H 股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 385,850,293 99.9771 88,225 0.0229 0 0.0000
其中：A 股 348,844,859 99.9747 88,225 0.0253 0 0.0000
H 股 37,005,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2021 年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%
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