证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2021-026
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第
三十四次会议，审议通过了《关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的 议案》、《关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》，现将具体情 况公告如下：
一、第三届董事会及候选人情况
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 15 名董事组成，其中 5 名独
立非执行董事，任期为股东大会决议通过之日起三年。
经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名熊俊、NINGLI （李宁）、张卓兵、冯辉、SHENGYAO（姚盛）、HAIWU（武海）、汤毅、YI QINGQING（易清清）、李聪、林利军为公司第三届董事会非独立非执行董事候 选人，提名 LIEPING CHEN（陈列平）、蒋华良、张淳、钱智、ROY STEVEN HERBST 为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，上述候选人个人简历详 见附件。
上述五位独立非执行董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资 格证书，其中张淳为会计专业人士。
独立非执行董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公 司第三届董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存
在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
二、第三届董事会董事选举方式
公司第三届董事会董事候选人采用累积投票方式选举，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2020 年年度股东大会审议。
三、其他说明
第三届董事会董事候选人中，独立非执行董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
熊俊，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，熊俊先生于 1996
年 7 月获得中南财经大学（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，于 2007
年 12 月获得香港中文大学工商管理硕士学位。熊俊先生自 2015 年 3 月至今担任
公司董事长，自 2016 年 1 月至 2018 年 1 月担任公司总经理；于 2007 年 2 月至
今，担任上海宝盈执行董事；于 2013 年 3 月至 2015 年 11 月，担任众合医药董
事长，于 2013 年 9 月至 2015 年 11 月担任众合医药总经理；于 2013 年 4 月至
今，担任公司多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务。
熊凤祥、熊俊父子为公司控股股东、实际控制人，熊凤祥、熊俊父子及其一致行动人合计直接持有公司 217,231,536 股 A 股股份，占公司总股本比例为24.90%。熊俊先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
NING LI（李宁），1961 年 10 月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，
2018 年 1 月至今，担任公司总经理；2018 年 6 月 24 日至今，担任公司执行董
事。NING LI（李宁）博士于 1984 年 7 月获得上海第一医学院医学学士学位；
1987 年 10 月毕业于上海医科大学，获医学硕士学位；1994 年 8 月毕业于美国爱
荷华大学，获预防医学/生物统计博士学位。NING LI（李宁）博士于 1994 年 5
月至 1997 年 1 月，担任美国国立卫生研究院（NIH）AIDS 研究合作中心 WESTAT
高级研究员；1997 年 2 月至 2009 年 12 月，历任美国食品药品监督管理局审评
员、高级审评员、审评组长、分部主任等职务；2009 年 9 月至 2018 年 1 月，历
任 SanofiGlobalR&D,Bridgewater,NewJersey 集团注册及医学政策高级总监、助
理副总裁、副总裁；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，担任美国约翰霍普金斯（Johns
Hopkins）大学兼职教授；2010 年 11 月至 2012 年 11 月，担任北京大学临床研究
所客座教授；2012 年 1 月至 2014 年 12 月，担任北京大学医学信息学中心兼职
教授。
NING LI（李宁）博士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有公司股票。NINGLI（李宁）博士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯辉，1976 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，自 2015 年 3 月
27 日至今，担任公司执行董事；2014 年 1 月至今，担任 TopAllianceBiosciences,
Inc.首席运营官。冯辉博士于 1997 年 7 月获得清华大学生物科学与技术专业学士学位；2003 年 9 月毕业于美国艾伯特爱因斯坦医学院，获得分子药理学医学
博士学位。冯辉博士于 2003 年 9 月至 2007 年，就职于美国艾伯特爱因斯坦医学
院；2007 年 10 月至 2010 年，担任 HumanZymeInc.科学家；2010 年 10 月至 2013
年，担任 MedImmune Inc.（阿斯利康之附属公司）科学家。
冯辉博士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 A 股股票 13,140,000 股。冯辉博士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张卓兵，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 2016 年 5 月
24 日至今，担任公司副总经理；自 2016 年 12 月 22 日至今，担任公司执行董事。
张卓兵先生于 1988 年 7 月获得新疆大学生物学学士学位；1995 年 7 月毕业于清
华大学，获得生物化学系硕士学位。张卓兵先生于 1997 年 1 月至 2004 年 5 月，
担任烟台麦得津生物医药有限公司部门经理；2005 年 5 月至 2008 年 10 月，担
任加拿大 VironTherapeutics Inc.科研人员；2008 年 11 月至 2011 年 9 月，担任南
京先声药物研究院生物药物研究所副所长；自 2011 年 2 月至今，担任永卓博济
的董事长；2011 年 11 月至 2015 年 11 月，担任众合医药董事兼副总经理。
之间不存在关联关系，未直接持有公司股票。张卓兵先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
SHENGYAO（姚盛），1975 年 10 月出生，美国国籍，2015 年 3 月至 2015
年 5 月，担任公司执行董事；自 2016 年 12 月至今，担任公司执行董事、副总经
理。SHENGYAO（姚盛）博士 1998 年 6 月毕业于北京大学，获得生物技术学士学位；2003 年 1 月毕业于美国艾伯特爱因斯坦医学院，并获得分子遗传学博士
学位。SHENGYAO（姚盛）先生于 2004 年 5 月至 2010 年 12 月，担任约翰霍普
金斯大学医学院教员和助理研究员；2011 年 1 月至 2011 年 10 月，担任耶鲁大
学医学院研究员；2011 年 10 月至 2014 年 6 月，担任阿斯利康下属公司
Amplimmune Inc.的资深科学家。
SHENGYAO（姚盛）博士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有公司股票。SHENGYAO（姚盛）博士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
HAIWU（武海），1973 年 3 月出生，美国国籍，自 2015 年 3 月至 2020 年
10 月，担任公司副总经理；自 2016 年 12 月至 2020 年 10 月，担任公司执行董
事；2020 年 10 月至今，担任公司非执行董事；自 2015 年 3 月至 2018 年 6 月，
担任公司财务总监。HAIWU（武海）博士 1994 年 7 月毕业于南京大学，获得生物化学系学士学位；2002 年 5月毕业于美国达拉斯西南医学中心德克萨斯大学，
获得基因与发育学博士学位；2003 年 3 月至 2007 年 9 月，为斯坦福大学生命医
学博士后。HAI WU（武海）先生于 2007 年 8 月至 2009 年 2 月，担任 Trellis
Biosciences 的研究员；2009 年 2 月至 2013 年 5 月，担任 Amgen 高级研究员。
HAIWU（武海）博士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有公司股票。HAIWU（武海）博士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事
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