证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2023-007
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日以通讯方式召开了公司第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议的通知于 2023 年 4 月 13 日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事
9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：(一) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度董事会工作报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年财务决算报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年财务预算报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度总经理工作报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于<审计委员会 2022 年度履职情况报告>》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的
《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》；
经审议，公司董事会提议于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大
会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年
年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-013）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
2022 年 5 月 26 日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021
年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 100,933,400 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 40,373,360.00元，转增 40,373,360 股。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予数量/价格进行相应的调整。据此，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-014）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司 2021
年限制性股票激励计划中的 32 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；首次授予部分 11 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分不得全部归属，以上两种情形不得归属的限制性股票共计 30.5732 万股，并由公司作废。
在本次董事会审议通过后至办理《激励计划》首次授予部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(十八) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司 2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
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