688178 科创 万德斯

证券代码：688178          证券简称：万德斯          公告编号：2023-013
      南京万德斯环保科技股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 22,358,995.21 元，母公司期末可供分配利润为 394,371,651.48 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 85,250,476 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,165,123.76
元（含税）。本年度归属于上市公司股东的净利润为 22,358,995.21 元，公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 99.13%。

  如在 2022 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，本次会议审议并
通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案以较高比例的现金分红回报全体股东，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  综上，独立董事同意公司《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司《关于 2022 年度利润
分配方案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

  （二）其他风险说明

  公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请
广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日