江苏亚虹医药科技股份有限公司
章 程
二零二四年四月
目 录
第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股 东...... 10
第二节 股东大会的一般规定...... 13
第三节 股东大会的召集...... 16
第四节 股东大会的提案与通知...... 18
第五节 股东大会的召开...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28
第一节 董 事...... 28
第二节 董事会...... 32
第六章 高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 41
第一节 监 事...... 41
第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度...... 43
第二节 利润分配...... 44
第三节 内部审计...... 48
第四节 会计师事务所的聘用...... 48
第九章 通知和公告...... 48
第一节 通知...... 49
第二节 公告...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资...... 50
第二节 解散和清算...... 51
第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 附 则...... 53
第一章 总 则
第一条 为维护江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件
的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏亚虹医药科技有限公
司（以下简称“亚虹有限”）以发起设立方式整体变更的外商投资
股份有限公司。公司在泰州市市场监督管理局登记，依法取得营业
执照，统一社会信用代码为 91321291552450798T。
第三条 公司于 2021 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000.00
万股，于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：江苏亚虹医药科技股份有限公司
英文全称：JIANGSU YAHONG MEDITECH CO., LTD.
第五条 公司住所：泰州药城大道一号（创业路东侧、园南路北侧）的新药创
制基地二期 D 幢大楼 1009 房间，邮政编码 225300。
第六条 公司投资总额为：人民币 138,000.00 万元，注册资本为人民币
57,000.00 万元。
第七条 公司为永久存续的外商投资股份有限公司（外商投资、上市）。第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书和董事会聘任的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：成为专注领域中最具创新力和影响力、最值得尊
敬和信赖的制药企业。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：医药产品的技术研发、咨询服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药
品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记、集中存管。
第十八条 公司由亚虹有限整体变更为股份有限公司，即以亚虹有限截至 2020
年10月31日经审计确认的净资产938,250,101.89元，按照2.039674:1
的比例折合为公司的股份总额 4.6 亿股。各发起人持有的股份数及持
股比例、出资方式和出资时间如下：
认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
129,465,348 28.14 净资产折股 2020.10.31
PAN KE 国别 授权代表 住所
护照号：592903357 美国宾夕法尼亚州查兹福德市针栎
美国 PAN KE 街 4 号（4 PIN OAK DR CHADDS
FORD PA）
认购股份数（股） 持股比例（%） 住所 出资时间
ZHUANG CHENGFENG 6,019,189 1.31 净资产折股 2020.10.31
JOHN 国别 授权代表 注册地址
护照号：488688697 ZHUANG 美国宾夕法尼亚州北威尔士佩里环
美国 CHENGFENG 路 1377 号 （ 1377 PERRY CIR
JOHN NORTH WALES）
认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
付秋实 6,401,926 1.39 净资产折股 2020.10.31
身份证号： 国别 授权代表 住所
150102197208262038 中国 付秋实 北京市海淀区教育部留学服务中心
学院路 15 号
认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
赵丹 4,947,008 1.07 净资产折股 2020.10.31
身份证号： 国别 授权代表 住所
330621196405244942 中国 赵丹 浙江省绍兴县安昌镇镇海盐村何家
12 号
南京瑞可创业投资合伙企 认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
业(有限合伙) 15,391,333 3.35 净资产折股 2020.10.31
统一社会信用代码： 国别 授权代表 注册地址
91320105MA21F5HF8G 中国 孙珏 南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋
9 层
认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
Prized Resources Holdings 4,553,408 0.99 净资产折股 2020.10.31
Limited 国别 授权代表 注册地址
商业登记证号码： Trinity Chambers, PO Box 430
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