688176 科创 亚虹医药-U

 证券代码：688176        证券简称：亚虹医药        公告编号：2023-041
        江苏亚虹医药科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开。经全体监事同意，豁免本次会议
的通知时限。本次会议由公司半数以上监事推举钟毅先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经审议，全体监事一致同意选举钟毅先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

  特此公告。

 江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
                  2023 年 12 月 29 日