688176 科创 亚虹医药-U

 证券代码：688176        证券简称：亚虹医药        公告编号：2023-034
        江苏亚虹医药科技股份有限公司

      第一届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2023 年 12
月 12 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

  经审议，监事会认为，公司第二届监事会非职工代表监事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。因此，监事会同意提名张润蕾先生、康佳妮女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

  特此公告。

                                  江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 13 日