证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-024
江苏亚虹医药科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 27 日
召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>及部分内部管理制度的议案》《关于修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：
原条款序号及内容 修订后的条款序号及内容
第三条 公司于经中国证券监督管理委 第三条 公司于2021年12月1日经中国员会（以下简称“中国证监会”）同意 证券监督管理委员会（以下简称“中国注册，首次向社会公众发行人民币普通 证监会”）同意注册，首次向社会公众
股 11,000.00 万股，于 2022 年 1 月 7 日 发行人民币普通股 11,000.00 万股，于
在上海证券交易所上市。 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所上
市。
第五条 公司住所：泰州药城大道一号 第五条 公司住所：泰州药城大道一号（创业路东侧、园南路北侧）的新药创 （创业路东侧、园南路北侧）的新药创
制基地二期 D 幢大楼 1009 房间。 制基地二期 D 幢大楼 1009 房间，邮政
编码 215300。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同种类的每一股份具有同 公平、公正的原则，同种类的每一股份
等权利。 具有同等权利。
原条款序号及内容 修订后的条款序号及内容
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股份。依照法律、行政法规和本章程的规定， 但是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： ……
…… （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。 ……
……
第二十八条 第二十八条
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 公司申报所持有的本公司的股份及其变变动情况，在任职期间每年转让的股份 动情况，在任职期间每年转让的股份不不得超过其所持有本公司股份总数的 得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市 25%；所持本公司股份自公司股票上市
交易起 1 年内不得转让。上述人员离职 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
后半年内，不得转让其所持有的本公司 离职后半年内，不得转让其所持有的本
股份。 公司股份。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（二）依法请求召开、自行召集和主持、 （二）依法请求、召集、主持、参加或参加或者委派股东代理人参加股东大 者委派股东代理人参加股东大会，并行
会，并行使相应的表决权； 使相应的表决权；
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十四）审议公司在连续 12 个月内购 （十四）审议公司在连续 12 个月内购
买、出售重大资产或者担保金额达到或 买、出售重大资产或者担保金额超过公超过公司最近一期经审计总资产 30% 司最近一期经审计总资产 30%的事项；
的事项； （十五）审议批准本章程第四十三条规
（十五）审议批准本章程第四十三条规 定的关联交易事项；
定的关联交易事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议股权激励计划； 计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须须由公司董事会审议通过后，提交股东 由公司董事会审议通过后，提交股东大
大会审议通过： 会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
原条款序号及内容 修订后的条款序号及内容
（二）公司及公司控股子公司的对外担 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，超过公司最近一期经审计净资
资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（三）按照担保金额连续 12 个月累计 （三）按照担保金额连续 12 个月累计计
计算原则，公司及公司控股子公司的对 算原则，超过公司最近一期经审计总资外担保总额，达到或超过最近一期经审 产的 30%的担保；
计总资产的 30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对（四）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保；
象提供的担保； （五）对关联方提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 ……
提供的担保； 公司为全资子公司提供担保，或者为控
…… 股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，可以豁免适用
本制度第四十一条第（一）项、第（二）
项、第（四）项的规定，但是公司章程
另有规定除外。公司应当在年度报告和
半年度报告中汇总披露前述担保。
第四十二条 公司发生以下交易（公司 第四十二条 公司发生以下交易（公司提提供担保、受赠现金资产和单纯减免公 供担保、受赠现金资产和单纯减免公司司义务的债务除外）时，须经董事会审 义务的债务除外）时，须经董事会审议
议后提交股东大会审议： 后提交股东大会审议：
…… ……
（七）公司向银行或其他金融机构申请 上述指标计算中涉及的数据如为负值，办理授信额度、借款、开立银行承兑汇 取其绝对值计算。公司实现盈利前，可票、开立信用证、票据贴现等融资业务 以豁免适用上述净利润指标。
的，如单笔金额超过公司最近一期经审
计净资产的 50%。
……
上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
第四十四条 第四十四条
…… ……
公司在上述期限内不能召开股东大会 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 的，应当报告公司所在地中国证监会派
出机构并说明原因。 出机构和上海证券交易所，说明原因并
公告。
第四十六条 第四十六条
…… ……
登记在册的所有股东或其代理人，均有 股权登记日登记在册的所有股东或其代权出席股东大会，公司和召集人不得以 理人，均有权出席股东大会，公司和召
任何理由拒绝。 集人不得以任何理由拒绝。
第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会。对独立董事要求
原条款序号及内容 修订后的条款序号及内容
召开临时股东大会的提议，董事会应当 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同 在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东大会的，应当
作出董事会决议后的 5 日内发出召开 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 时股东大会的，应当说明理由并公告。
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 时向上海证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股 知及股东大会决议公告时，向上海证券东大会决议公告时，向公司所在地中国 交易所提交有关证明材料。
证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。并且召集股东应当在发布
股东大会通知前向上海证券交易所申
请在上述期间锁定其持有的全部或者
部分股份。
第五十二条 股东大会会议期间
查看PDF原文
