证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-017
江苏亚虹医药科技股份有限公司
关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部 投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提
供借款以用于募集资金投资项目实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日
召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3797 号），并经上海证券交易所同
意，公司于 2021 年 12 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
110,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集
资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 147,207,814.08元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。公司本次发行募集资金已于
2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年
12 月 31 日对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》。公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目 53,387.00 53,387.00
2 新药研发项目 120,583.01 120,583.01
3 营销网络建设项目 13,016.45 13,016.45
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 206,986.46 206,986.46
三、关于募集资金投资项目拟增加实施地点并调整内部投资结构、增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募集资金投资项目实施的情况
（一）“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”拟增加实施地点、调整内部投资结构的情况
为优化募集资金投资项目布局及项目建设，促进募集资金投资项目的顺利实施，结合募集资金投资项目实施规划及业务实际运营需要，公司将按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序，拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式购置 1.00 万平方米土地使用权以扩大“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”的实施地点。“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”本次拟新增的实施地点位于原实施地点的南侧相邻地块。本次拟新增实施地点的土地使用权购买完成后，新增实施地点所属地块将与原实施地点所属地块合并使用，共计 6.15 万平方米，公司将在实施地合并后的所属地块对项目布局进行合理调整，以提高募集资金的使用效率，优化公司资源配置，提高管理效率，符合公司的长远规划和发展战略。公司本次新增具体实施地点调整如下：
项目名称 调整前 调整后
江苏省泰州市泰州医药高新 江苏省泰州市泰州医药高新
药品、医疗器械及配套用乳 区健康大道南侧、祥泰路西 区健康大道南侧、祥泰路西
膏生产项目 侧，宗地面积约为 5.15 万平 侧，宗地面积约为 6.15 万平
方米。 方米。
公司根据拟新增实施地点相关资金需求，调整“药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目”内部投资结构，具体调整如下：
单位：人民币万元
募集资金投资 项目 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况
项目名称
工程费用 49,806.00 49,306.00 减少 500
其中:建筑工程费 38,015.00 37,515.00 减少 500
设备购置费 11,791.00 11,791.00 不变
药品、医疗器 工程建设其他费
械及配套用乳 用 2,694.95 3,194.95 增加 500
膏生产项目
预备费用 262.50 262.50 不变
铺底流动资金 623.55 623.55 不变
项目总投资 53,387.00 53,387.00 不变
（二）“新药研发项目”及“营销网络建设项目”增加实施主体的情况
为顺利推进募集资金投资项目建设，结合公司募集资金投资项目规划及实际业务发展运营的需要，进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目实
施进度，公司拟新增全资子公司 Asieris Pharmaceuticals (AUS) Pty Ltd.（以下简
称“澳大利亚亚虹”）、AsierisMeditech(HongKong)Co.,Ltd.（以下简称“香港亚虹”）、AsierisPharmaceuticals(USA),Inc.（以下简称“美国亚虹”）作为“新药研发项目”的实施主体，新增全资子公司海南亚虹医药贸易有限公司（以下简称“海南亚虹”）作为“营销网络建设项目”的实施主体。具体情况如下：
1、募集资金投资项目增加实施主体情况
序号 项目名称 实施主体（增加前） 实施主体（增加后）
公司、上海亚虹医药科技 公司、上海亚虹、澳大利亚
1 新药研发项目 有限公司（以下简称“上 亚虹、香港亚虹、美国亚虹
海亚虹”）
2 营销网络建设项目 上海亚虹 上海亚虹、海南亚虹
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提供募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事会同意公司根据募集资金投资项目的实际实施情况，由相关实施主体与公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，并授权公司董事长及其授权人士负责办理具体事宜。
2022 年 6 月 15 日，公司全资子公司上海亚虹、海南亚虹分别与公司、保荐机构
及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、前述全资子公司的基本情况
（1）澳大利亚亚虹
公司名称 Asieris Pharmaceuticals (AUS) Pty Ltd.
成立时间 2020 年 7 月 20 日
注册资本 3,300,000 澳元
股东情况 公司持股比例 100%
主要业务 公司境外经营
（2）香港亚虹
公司名称 Asieris Meditech (Hong Kong) Co., Ltd.
成立时间 2019 年 11 月 1 日
注册资本 50,000 美元
股东情况 上海亚虹持股比例 100%
主要业务 公司境外经营
（3）美国亚虹
公司名称 Asieris Pharmaceuticals (USA) , Inc.
成立时间 2020 年 3 月 4 日
注册资本 20 美元
股东情况 Asieris MediTech Co, Ltd.持股 100%
主要业务 公司境外经营
（4）海南亚虹
公司名称 海南亚虹医药贸易有限公司
成立时间 2022 年 3 月 17 日
注册资本 1,000 万元人民币
注册地址 海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中
心 A 楼 5 层 A20-581 室
股东情况 公司持股比例 100%
许可项目：药品批发；药品进出口；技术进出口；道路货物运输（不
含危险货物）；第三类医疗器械经营；药品生产；第二类医疗器械生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
般项目：包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
经营范围 术转让、技术推广；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类
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