证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-016
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 284,191,632
普通股股东所持有表决权数量 284,191,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 49.8581
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 49.8581
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PANKE 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,116,032 99.9733 75,600 0.0267 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,116,032 99.9733 75,600 0.0267 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,116,032 99.9733 75,600 0.0267 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,116,032 99.9733 75,600 0.0267 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,116,032 99.9733 75,600 0.0267 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,116,032 99.9733 75,600 0.0267 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,098,326 99.9671 93,306 0.0329 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,098,326 99.9671 93,306 0.0329 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 284,116,032 99.9733 75,600 0.0267 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 <
公司 2021
5 年度利润 92,396,985 99.9182 75,600 0.0818 0 0.0000
分 配 方
案 > 的 议
案》
《关于聘
请 公 司
6 2022 年度 92,396,985 99.9182 75,600 0.0818 0 0.0000
审计机构
的议案》
《关于公
司 2022 年
7 度董事薪 92,379,279 99.8990 93,306 0.1010 0 0.0000
酬（津贴）
方案的议
案》
《关于使
用部分超
9 募资金永 92,396,985 99.9182 75,600 0.0818 0 0.0000
久补充流
动资金的
议案》
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、武成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结
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