证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-060
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：公司本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不
超过人民币 1,500 万元（含）；
● 回购股份资金来源：公司自有资金；
● 回购股份用途：公司本次回购的股份将依法注销并减少注册资本；
● 回购股份价格：公司本次回购股份的价格不超过人民币19.35元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月
内；
● 相关股东是否存在减持计划：根据相关股东的回函情况，持股 5%以上的股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月存在减持公司股票的计划，其一致行动人珠海高灵投资合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持公司股票的计划。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。相关股东未来若拟实施股票减持计划，将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务；
● 相关风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
（2）本次回购的股份将依法注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；
（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一） 触发稳定股价措施的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规、规范性文件的有关规定及《稳定股价预案》的承诺，公司上市后 36 个月内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数；且若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）时，则触发股价稳定措施的启动条件。
自 2024 年 8 月 2 日起至 2024 年 8 月 29 日止，公司股票已连续 20 个交易日
收盘价低于 14.26 元，达到触发稳定股价措施的启动条件。具体内容见公司于 2024年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告》（公告编号：2024-045）。
（二） 股份回购方案的审议和实施程序
2024 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购的股份将依法注销并减少注册资本。具体内容见公司于 2024 年 9月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。
2024 年 9 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司已在股东大会审议通过
回购股份方案后依法通知债权人，具体内容见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-057）、《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-058）。
一、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/9/7
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 3 个月
方案日期及提议人 2024/9/6，由公司董事会提议
预计回购金额 1,000 万元~1,500 万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 19.35 元/股
√减少注册资本
回购用途 □用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 51.68 万股~77.52 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.40%~0.60%
回购证券账户名称 珠海高凌信息科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886786637
（一）回购股份的目的
根据《稳定股价预案》的相关承诺，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，所回购股份将依法注销并减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起 3 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
4、公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司本次回购的股份将依法注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低
于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）。按本次回购价格上
限 19.35 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 516,795 股至 775,193 股，约
占公司总股本比例的 0.40%至 0.60%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比 例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规 定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格拟不超过人民币 19.35 元/股（含），该价格不超过
公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、 配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件 71,540,000 55.00 72,056,795 55.40 72,315,193 55.60
流通股份
无限售条件 58,528,930 45.00 58,012,135 44.60 57,753,737 44.40
流通股份
股份总数 130,068,930 100.00 130,068,930 100.00 130,068,930 100.00
注：上述变动情况中有限售条件流通股及无限售条件流通股为截至董事会召开之日的情
况，暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构变
动情况以实际实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产 198,422.37 万元,归属
于上市公司股东的净资产 183,515.39 万元，流动资产 159,465.71 万元。按照本次回购资金上限 1,500 万元测算，分别占上述财务数据的 0.76%、0.82%、0.94%。根据公司经营和未来发展规划，公司以人民币 1,500 万元上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小。截至 2024 年 6
月 30 日（未经审计），公司整体资产负债率为 7.57%，本次回购股份不会对公司偿债能力、持续经营能力产生重大影响。
3、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内
