证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-020
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《科创板自律监管指引第 1 号》）等相关规定，公司结合实际情况对《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订，具体如下：
《公司章程》修订对照表
原条款 原条款内容 修订后 修订后条款条款内容
公司于 2022 年 1 月 25 日经中国 第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经
证券监督管理委员会批准或注 中国证券监督管理委员会同意注册，
第三条 册，首次向社会公众发行人民币 第三条 首次向社会公众发行人民币普通股
普通股 23,226,595 股，于 2022 23,226,595 股，于 2022 年 3 月 15 日
年 3 月 15 日在上海证券交易所 在上海证券交易所上市。
上市。
股东大会由董事长主持。董事长 股东大会由董事长主持。董事长不能
第六十 不能履行职务或不履行职务时， 第六十 履行职务或不履行职务时，由半数以
八条 由副董事长主持，副董事长不能 八条 上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务或不履行职务时，由半
数以上董事共同推举的一名董
事主持。
董事由股东大会选举或者更换， 非职工代表董事由股东大会选举或
并可在任期届满前由股东大会 者更换，并可在任期届满前由股东大
解除其职务。董事任期 3 年，任 会解除其职务。职工代表董事由公司
期届满可连选连任。董事任期从 职工通过职工代表大会、职工大会或
就任之日起计算，至本届董事会 者其他形式民主选举产生。董事任期
第九十 任期届满时为止。董事任期届满 第九十 3 年，任期届满可连选连任。董事任
七条 未及时改选，在改选出的董事就 七条 期从就任之日起计算，至本届董事会
任前，原董事仍应当依照法律、 任期届满时为止。董事任期届满未及
行政法规、部门规章和本章程的 时改选，在改选出的董事就任前，原
规定，履行董事职务。 董事仍应当依照法律、行政法规、部
董事会成员中不设公司职工代 门规章和本章程的规定，履行董事职
表董事。 务。
董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情
况。
如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程规定，履
董事可以在任期届满以前提出 行董事职务。
辞职。董事辞职应向董事会提交 独立董事因触及《上市公司独立董事
书面辞职报告。董事会将在 2 日 管理办法》第七条第一项或者第二项
内披露有关情况。 规定情形提出辞职或者被解除职务
如因董事的辞职导致公司董事 导致董事会或者其专门委员会中独
第一百 会低于法定最低人数时，在改选 第一百 立董事所占的比例不符合本办法或
零一条 出的董事就任前，原董事仍应当 零一条 者公司章程的规定，或者独立董事中
依照法律、行政法规、部门规章 欠缺会计专业人士的，上市公司应当
和本章程规定，履行董事职务。 自前述事实发生之日起六十日内完
除前款所列情形外，董事辞职自 成补选。
辞职报告送达董事会时生效。 独立董事辞职将导致董事会或者其
专门委员会中独立董事所占的比例
不符合本办法或者公司章程的规定，
或者独立董事中欠缺会计专业人士
的，拟辞职的独立董事应当继续履行
职责至新任独立董事产生之日。上市
公司应当自独立董事提出辞职之日
起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百 董事会由 9 名董事组成，其中独 第一百 董事会由 9 名董事组成，其中职工代
零七条 立董事 3 名。 零七条 表董事 1 名，独立董事 3 名。
第一百 董事会设董事长 1 人，副董事长 第一百 董事会设董事长 1 人名。董事长由董
一十三 1 名。董事长、副董事长由董事 一十三 事会以全体董事的过半数选举产生。
条 会以全体董事的过半数选举产 条 董事长行使下列职权：
生。董事长行使下列职权：
公司副董事长协助董事长工作，
第一百 董事长不能履行职务或者不履 第一百 董事长不能履行职务或者不履行职
一十五 行职务的，由副董事长履行职 一十五 务的，由半数以上董事共同推举一名
条 务。副董事长不能履行职务或不 条 董事履行其职务。
履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事履行其职务。
公司董事会下设审计委员会、薪 公司董事会下设审计委员会、薪酬和
酬和考核委员会、提名委员会、 考核委员会、提名委员会、战略委员
战略委员会等专门委员会。各专 会等专门委员会。各专门委员会的成
门委员会的成员应为单数并不 员应为单数并不得少于三名。其中，
第一百 得少于三名。其中，审计委员会、 第一百 审计委员会、薪酬和考核委员会、提
二十六 薪酬和考核委员会、提名委员会 二十六 名委员会的成员中独立董事应当占
条 的成员中独立董事应当占多数， 条 多数，并由独立董事担任召集人，审
并由独立董事担任召集人，审计 计委员会的召集人应为会计专业人
委员会的召集人应为会计专业 士。
人士。 审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事。
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司 （一）应当对董事会编制的公司定期
定期报告进行审核并提出书面 报告进行审核并提出书面审核意见；
审核意见； （二）检查公司财务；
（二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公
（三）对董事、高级管理人员执 司职务的行为进行监督，对违反法
行公司职务的行为进行监督，对 律、行政法规、本章程或者股东大会
违反法律、行政法规、本章程或 决议的董事、高级管理人员提出罢免
者股东大会决议的董事、高级管 的建议；
第一百 理人员提出罢免的建议； 第一百 （四）当董事、高级管理人员的行为
五十条 （四）当董事、高级管理人员的 五十条 损害公司的利益时，要求董事、高级
行为损害公司的利益时，要求董 管理人员予以纠正；
事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董
（五）提议召开临时股东大会， 事会不履行《公司法》规定的召集和
在董事会不履行《公司法》规定 主持股东大会职责时召集和主持股
的召集和主持股东大会职责时
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